香港当局表示，他们破获了一个大规模的全球洗钱活动，该活动利用传统银行系统洗钱约18亿美元。
据美联社报道，目前有7人被捕，他们被指控经营一个“大型跨国集团”，由拥有欺诈性银行账户的空壳公司提供资金。
该组织的虚假业务声称涉及国际贸易，调查人员说，香港的一个银行账户在一天之内就从海外收到了1280万美元。
尽管调查仍在进行中，但据信约有20%的涉案资金与印度一个未具名的移动应用程序骗局有关。
香港海关金融调查局局长说，海关人员“与印度当局交换了情报，发现其中一些钱来自两家珠宝公司，印度当局认为这两家公司与这起骗局有关。”
被捕的7人都是香港居民，年龄从23岁到74岁不等。
据报道，被指控的主谋现年34岁，于1月底被捕。
有关当局说，这宗洗钱案打破了香港的纪录。
香港第二大洗钱案于2023年1月破获，涉及7.67亿美元的非法资金。
