卡纳塔克邦高等法院撤销了对Razorpay软件私人有限公司的诉讼，这是一家支付网关，由执法局(ED)发起的洗钱案。
法官Hemant Chandanagoudar指出，根据《防止洗钱法》(PMLA)第3条，意图是构成犯罪的必要条件。
根据IPC第419条、第385条、第384条、第509条、第420条以及《信息技术法》第66条、第66(c)条、第66(d)条和第67条，司法管辖区警察登记了某些可惩处的罪行。
指控称，被告涉嫌通过手机应用程序以过高的利率放贷。当借款人没有及时偿还贷款，甚至在偿还贷款后，被告人常常对借款人进行骚扰勒索。被告还曾从受害者的手机中窃取数据并滥用这些数据。根据PMLA的各种规定，环境署对请愿公司(被告7号)提起诉讼。
根据ED的说法，作为支付门户，请愿人疏忽大意，允许以被告Jamnadas Morarji Finance Pvt Ltd(被告5号)的名义进行交易，没有尽职调查。
请愿公司的代表辩称，在没有任何指控或材料表明该公司实际参与隐瞒犯罪收益或故意协助隐瞒犯罪收益的情况下，这种犯罪收益必须来自上游犯罪，并且在没有任何上游犯罪的情况下，所作出的认定是没有任何实质内容的。
另一方面，司法部长辩称，请愿公司作为一个中介机构，不能根据《反贿赂法》要求豁免，并补充说，由于该法第3节是一项单独的罪行，记录在案的材料清楚地确定了请愿人参与了根据《反贿赂法》犯下的罪行。
Chandanagoudar法官指出，没有证据表明请愿公司知道转移到被告5号商人id的资金来自与预定犯罪有关的犯罪活动。法院说，不能确定申诉人是否故意协助被告隐瞒或转移非法所得作为“干净的钱”。
“根据PMLA第3条，意图是构成犯罪的必要条件。因此，7号被告(请愿人)赚取的佣金金额不能被视为为5号被告的非法借贷业务提供便利的结果，因为没有证据证明7号被告有意根据PMLA第3条实施犯罪。”法院说。
