阿联酋于2022年被列入严格审查名单。
FATF没有。ng有限公司阿联酋内部人士面临非法行为的风险奈伊流。
“投资者……可能会感觉更安全，”专家在退市时说道。
迪拜/巴黎:据《新闻报》周六报道，金融行动特别工作组(FATF)将阿拉伯联合酋长国(阿联酋)从“灰名单”中除名，这是该国寻求加强其国际地位的一次胜利。
在被除名之后，阿联酋——这个拥有令人眼花缭乱的金融中心迪拜的国家——现在已经不在这个全球监管机构的非法资金流动风险国家名单上了。
FATF的灰名单上包括了大约24个国家，这些国家目前被认为缺乏对金融犯罪的打击，存在风险。这个海湾国家——仍然是百万富翁、银行家和对冲基金的磁石——于2022年在严格审查下上市。
上世纪50年代末在阿布扎比发现石油后，这个曾经的地区珍珠和鱼类贸易中心如今已成为世界上最富有的国家之一。
在外交部长、总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬(Mohamed bin Zayed Al Nahyan)的兄弟带头的行动中，沙特将把从黑名单上除名作为一项优先任务，加强了反洗钱努力。
阿联酋智库Re/think主管John Kartonchik表示，此举可能提振该国的信心，并吸引更多海外资金。
“投资者……可能会感觉更安全，”他说。
一位不愿透露姓名的资深银行家表示，银行还将能够降低与该国富裕客户打交道的成本。尽管被列入灰名单，但阿联酋继续吸引着全球的富人，在与乌克兰的战争之后，它越来越受加密货币公司和俄罗斯人的欢迎。
根据房地产咨询公司莱坊(Knight Frank)的数据，迪拜的豪华房地产市场在2022年仅次于纽约、洛杉矶和伦敦，而阿联酋去年超过比利时，成为全球钻石原石交易中心。LexisNexis Risk Solutions金融犯罪合规和支付主管Jonny Bell表示，阿联酋可能会继续加强其反洗钱和反恐融资措施。
海湾国家在发展金融服务、贸易和物流以及旅游业等非石油行业方面的竞争日益激烈。吸引海外资金是这一努力的核心部分。
阿联酋采取的措施包括增加金融调查和起诉，促进国际合作，并使虚拟资产监管与国际标准保持一致。
