吉隆坡，10月25日——商业犯罪警察正在调查i-Serve在线商城有限公司的交易，以查看是否有书面记录将这家电子商务公司与陷入困境的廉价航空公司MYAirlines联系起来，后者的联合创始人正因洗钱罪接受调查。
商业犯罪调查部主任拿督斯里·拉姆利·穆罕默德·优素福告诉马来西亚都市报，调查人员正在调查i-Serve的网络是否被用于非法洗钱，为财政拮据的马来西亚航空公司提供资金。
“初步调查发现，嫌疑人自2018年以来与i-Serve业务的主要策划者以及该公司的业务网络合谋，怀疑是投资资金的结果。
“调查目前的重点是审查涉及i-Serve业务的交易文件。
“我们正在进行进一步调查，不排除在不久的将来逮捕其他与此案有关的人的可能性，”他说。
拉姆利两天前告诉记者，警方在他位于曼谷的家中逮捕了一名40多岁的男子，他被怀疑与马来西亚航空公司联合创始人拿图艾伦·吴焕华及其家人勾结。
高建也是i-Serve的股东。
10月17日，Goh、他的妻子和儿子在雪兰莪州沙阿南的家中被捕，并根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法接受调查。
三人已获警方保释。
《马来西亚前锋报》今天报道，拉姆利说，警方正在调查这名孟加拉男子的角色，并冻结了他的15个银行账户，其中约有500万令吉，此外还没收了他拥有的几份文件和物品。
Ramli敦促i-Serve投资者就其个人投资金额向警方提交报告，以便对i-Serve、QA Partnership、Trillion Cove和MyAirlines进行全面调查。
他说:“这份报告对协助警方进一步调查非常重要。”
Ramli还表示，警方正在调查MYAirline丑闻中的其他犯罪行为，比如滥用投资者资金，《星报》今天单独报道。
“这不仅仅是洗钱。我们还在调查滥用投资者资金等其他犯罪。”
“我们正在调查在两年或更长时间内可能犯下的罪行和违法行为。
“这需要时间，但调查人员正在努力工作，仔细研究涉及几家公司的交易，包括i-Serve和MYAirline，”《星报》援引他的话说。
Ramli表示，调查人员正在使用法务会计，但拒绝透露更多细节。
“自从第一批人被逮捕以来，CCID的调查人员一直在努力揭露这些罪行。
他对当地英文日报说:“他们正在审查证人的证词以及与主要嫌疑人有关的多家公司的相关文件。”
到目前为止，Ramli表示，两名嫌疑人的12辆车、与i-Serve Technology and Vacation Sdn Bhd有关的文件、6块豪华手表、8个豪华手袋、两台笔记本电脑、一个中央处理器和10件珠宝已被没收。
10月12日凌晨5点30分，MYAirlines突然宣布以财务问题为由暂停运营，随后警方开始调查该公司。
这一突然举动导致数千名乘客滞留在国内和地区航班上。
10月16日，这家廉价航空公司表示，对乘客的退款可能高达2200万令吉，并补充说，只有在找到新的投资者后，它才能开始报销。
