路透法兰克福/维也纳2月17日电- - -美国制裁机构已对Raiffeisen Bank International (RBIV.VI)开展与俄罗斯有关的业务展开调查，加大了对这家在俄罗斯经济中发挥关键作用的奥地利银行的审查力度。
在回答路透社的问题时，该银行表示，它在1月份收到了美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的要求，“根据最近与俄罗斯和乌克兰有关的事态发展，澄清印度储备银行维持的支付业务和相关流程。”
一位消息人士对路透表示，OFAC要求Raiffeisen提供其在俄罗斯、部分被占领的顿巴斯、乌克兰和叙利亚的风险敞口细节，包括某些客户的交易和活动。
这位知情人士说，nsa曾要求Raiffeisen在2月份之前作出答复，并补充说，Raiffeisen的律师通过谈判延长了答复期限，承诺将在4月初、5月和6月分三次回答这些问题。
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美国财政部发言人拒绝置评。
Raiffeisen在一份声明中对路透表示，该公司正全力配合OFAC的工作，并表示该公司理解该要求并非由特定交易或业务引发。该公司表示，它已经制定了确保遵守制裁的程序。
一位发言人表示，该公司“相信提供给OFAC的信息将满足他们的要求”，并补充说，提出的问题是“一般性的”。
两位直接了解此事的人士表示，赖福森过去从未受到制裁，但1月份的信息要求令负责监管该行的欧洲金融监管机构感到担忧，因为这可能最终导致赖福森受到处罚。
Raiffeisen深深植根于俄罗斯金融体系，是俄罗斯央行列出的13家“具有系统重要性的信贷机构”中仅有的两家外资银行之一，这凸显了它对俄罗斯经济的重要性，而俄罗斯经济正在努力应对西方的全面制裁。
作为奥地利的第二大银行，德意志银行不仅在东欧拥有广泛的业务，还为该国经济的很大一部分提供支撑。一名奥地利官员表示，由于Raiffeisen银行的重要性，奥地利当局正在密切关注该银行的情况及其在俄罗斯的业务。
莫斯科方面在乌克兰发动所谓的“特别军事行动”近一年后，Raiffeisen成为少数仍留在俄罗斯的欧洲银行之一。
但该公司面临批评，包括投资者对其决定继续与莫斯科做生意的批评。该行此前为自己的立场进行了辩护，称其在俄罗斯的风险敞口是可控的。
Raiffeisen去年实现净利润约38亿欧元，这在很大程度上要归功于其俄罗斯业务超过20亿欧元的利润。与此同时，俄罗斯储户已经向该银行存入了200多亿欧元。
美国财政部实施制裁，并可以惩罚那些违反制裁的人。它最严厉的制裁手段是冻结美国资产，禁止银行获得美元，这对国际贸易和金融至关重要。
在OFAC的武器库中，最严厉的制裁工具被称为SDN名单，它冻结了在美国持有的资产，并禁止美国公司或公民与名单上的人进行交易，冻结了银行或个人的所有美元支付。
这使得美国在实施制裁方面的影响力远远超出了其海岸。另外，OFAC也可以采取不那么严厉的措施，比如对违反制裁规定的企业处以罚款和发出警告信。
不过，两名要求匿名的前美国官员表示，华盛顿通常不愿采取如此严厉的措施。
德国制裁律师维克托·温克勒(Viktor Winkler)拒绝就莱弗森发表具体评论，但他表示，OFAC要求银行提供信息是很常见的，这并不会自动导致处罚。
OFAC已经制裁了五家主要的俄罗斯银行，其中包括政府支持的俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)，这是对俄罗斯入侵乌克兰的回应之一，此外还有一些富有的寡头。
在俄罗斯入侵乌克兰后不久，美国切断了俄罗斯联邦储蓄银行通过美国金融系统处理支付的业务。总部设在维也纳的欧洲分公司不久之后也被关闭。
俄罗斯联邦储蓄银行此前曾表示，新制裁不会对其业务产生重大影响。
2018年，美国财政部制裁了拉脱维亚的ABLV银行，原因是担心该银行的非法活动在很大程度上与俄罗斯有关，导致该银行迅速解体。
今年3月，Raiffeisen首席执行官约翰?斯特罗布(Johann stroble)告诉股东，他正在研究俄罗斯业务的各种选择，但得出结论需要一些时间，因为该银行不是“香肠摊”，可能一夜之间就会倒闭。
