华盛顿——公开的法庭文件显示，长期担任俄罗斯一家国有银行行长和董事长的普京在纽约被起诉，罪名是涉嫌逃避美国法律，他拥有并控制的资产包括两艘超级游艇和位于科罗拉多州阿斯彭的一处豪宅。
安德烈·科斯京是一名富有的寡头，自2002年以来一直领导俄罗斯外贸银行(VTB Bank)，并于2018年受到美国制裁。他和两名在美国的同谋被指控利用空壳公司和洗钱，帮助科斯京从其价值超过1.35亿美元的资产中获利。这位寡头的所谓帮助者——德克萨斯州奥斯汀的瓦迪姆·沃尔夫森和新泽西州埃奇沃特的甘农·邦德——于周二被捕。
这三人被指控翻新并出售科斯廷在阿斯彭的住宅，获利数百万美元，并使用美元维护他的两艘超级游艇，分别名为Sea Rhapsody和Sea & Us，而科斯廷则被禁止进入美国金融体系。
科斯廷仍然在逃。与他被指控的同谋不同，他不太可能在美国法庭上面对对他的指控。但美国官员周四表示，此案表明，随着乌克兰战争进入第三个年头，美国司法部正在努力利用美国法律来对抗俄罗斯对乌克兰的入侵。
美国司法部的“窃国行动”是一项针对俄罗斯金融资产的集中行动。官员们说，目标是扳倒为战争提供资金的商人，并禁止富有的寡头获得西方的商品和服务。
美国司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)周四在一份声明中表示:“司法部比以往任何时候都更加致力于切断助长普京战争的非法资金流动，并追究那些继续助长战争的人的责任。”
到目前为止，该工作组已对70人提出指控，其中33人已在全球范围内被捕。调查人员还在努力查封超过7亿美元的资产，以便转移到乌克兰，以支持其战争努力。这些资产中只有600万美元实际上被转移到基辅，因为美国法律允许在政府没收私人物品并证明它们与犯罪企业有联系之前进行广泛的诉讼。
对那些被控违反制裁的人提出指控并扣押有价值的资产是一个耗时的过程，美国官员说，这个过程依赖于国际合作和新的法律适用。
周四，居住在格鲁吉亚的俄罗斯人费利克斯·梅德韦杰夫(Feliks Medvedev)承认将超过1.5亿美元的外国资金转移到美国。据检方说，他承认经营非法汇款业务，并用其中一部分资金从新加坡购买了价值超过6,500万美元的金条。美国司法部表示，至少还有另外四名被告在全国各地的法院认罪，这些被告与“特别行动小组”(Task Force KleptoCapture)有关。
美国司法部和联邦调查局官员说，司法部对俄罗斯入侵乌克兰的反应显示出利用美国法律解决国际危机的挑战，因为从银行取出资金并将涉嫌犯罪分子带到美国仍然复杂而耗时。
官员们说，展望未来，他们将继续把重点放在帮助寡头逃避制裁的美国律师、基金经理和中间人身上。
