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针对加密骗局联合创始人的无法解释的财富令

放大字体  缩小字体 来源:admin 2024-07-20 17:49  浏览次数:86 来源:本站    

  

  公元前英国民事没收局局长提交了一份原因不明的财富令,试图没收一个保险箱里的25万美元现金、45根金条、豪华手表和珠宝,保险箱属于不列颠哥伦比亚省一个臭名昭著的加密货币交易所骗局的联合创始人。

  提交给不列颠哥伦比亚省最高法院的文件称,这些物品是迈克尔·帕特林(Michael Patryn)犯罪所得,他与杰拉尔德·科顿(Gerald Cotten)共同创立了Quadriga Coin Exchange。

  科顿于2018年在印度神秘死亡,这加速了人们发现Quadriga丢失的约2.15亿美元投资资金。2019年,该公司被法院下令破产。

  安大略省证券委员会(ontario Securities Commission)的一项调查后来确定,Quadriga是一个欺诈和庞氏骗局。

  smiling man in sweater

  据报道,帕特林又名Michael Dhanani、Omar Dhanani和Omar Patryn,他最后一次露面是在泰国。

  卑诗省副检察长法恩沃思(Mike Farnworth)说,这是卑诗省去年修改《民事没收法》(Civil forfeure Act)允许使用此类财产以来,第三起申请不明原因财富令的案件。

  无法解释的财富令要求人们解释他们是如何获得财富和财产的,如果有犯罪活动的嫌疑。

  法恩沃思在一份声明中说:“通过这一行动,我们再次表明,犯罪分子必须证明他们的资产是合法活动的收益,而不是金融犯罪。”

  根据该声明,加拿大皇家骑警于2021年6月在温哥华市中心一家银行对Patryn的保险箱执行了搜查令,查获了:

  25万200加元“分成五捆,每捆用橡皮筋捆扎

  大约5万美元。”3块一公斤金条,12块一盎司金条,10块来自澳大利亚的小金条,20块来自加拿大造币厂的未注明尺寸的金条。两只劳力士datejust,一只镶钻;一枚香奈儿J12黑钻和一枚鲍姆Mercier男士Clasima Executive。三个戒指,两个袖口

  墨水,一个吊坠,一条项链。

  根据声明,保险箱里还有出生证明、改名证明、帕特林各种名字的信用卡和支票,以及一把鲁格1911。45口径手枪和弹药。

  卑诗省自2006年开始实行民事没收,允许该省没收人民财产而不附带任何刑事指控。

  据估计,Quadriga欺骗了超过76000名客户。Quadriga的破产受托人安永(Ernst & Young)只收回了欠投资者2.15亿美元中的4600万美元。

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