新德里:周三，印度和尼泊尔结束了打击洗钱调查机构之间的首次双边会议，讨论了如何通过这两个邻国之间漏洞重重的边界检查犯罪活动。
由总干事Pushpa Raj Shahi率领的尼泊尔洗钱调查部(DMLI)访问代表团参加了与执法局(ED)官员为期两天的会议。
“这是印度和尼泊尔两个反洗钱机构之间的首次机构级会议。会议旨在发展印度和尼泊尔在洗钱和资产追回领域的相互合作，加强能力建设。”
印度方面由外交部长拉胡尔·纳文率领，除了印度外交部外，双方都有各自驻德里和加德满都大使馆的官员。
会议期间，双方概述了各自的反洗钱立法，并就打击洗钱威胁交换了意见。
根据声明，双方还介绍了案例研究，并讨论了洗钱计划的共同模式。
该署详细解释了在洗钱调查中使用的各种调查工具、分析软件和法医工具/设备。
“会议强调，洗钱是一个全球性问题，不仅威胁安全，而且损害金融体系的稳定性、透明度和效率，从而破坏经济繁荣。”
声明称:“因此，双方都表达了对通过印度和尼泊尔之间漏洞多端的边界洗钱风险的担忧。”
声明说，两家机构还“同意”继续加强在反洗钱和打击恐怖主义融资方面的合作，通过加强信息共享和协调，包括在必要时迅速分享洗钱和恐怖主义融资调查的证据和信息。
双方就打击金融犯罪和有效实施金融行动特别工作组(FATF)标准以防止金融体系滥用的重要性达成一致。
尼泊尔代表团“请求援助”建立像ED那样的法医实验室，并为DMLI官员安排能力建设和培训。
本署“愿意”接受这一要求，并通过非正式渠道加强机构间在反洗钱和资产追回方面的合作。
声明说:“为了更进一步，双方讨论了一份谅解备忘录草案，以加强在调查洗钱犯罪方面的相互合作，并将在获得各自主管部门的必要批准后，在适当的时候签署该备忘录草案。”
