新德里，10月13日(ANI):根据防止洗钱案件的规定，执法局(ED)逮捕了Nirmal Kotecha, Pavan Kuchana和Kishore Tapadia，该案件与海德拉巴Taksheel Solutions Limited涉嫌首次公开发行(IPO)骗局有关。
执法机构在X上发布消息称，Nirmal Kotecha和Pavan Kuchana目前分别是瓦努阿图共和国和美国的居民。
“被捕的被告于2023年10月12日被带到海得拉巴南帕利MSJ的高等法院，高等法院已批准司法拘留至2023年10月25日。”
据报道，印度证券交易委员会(SEBI)进行的一项调查发现，Taksheel Solutions隐瞒了重要信息，并在其IPO招股说明书中做出了与事实不符的陈述，这对公众产生了误导。
“调查显示，Pavan Kuchana, Nirmal Kotecha和Kishore Tapadia制定了一个精心策划的策略，以夸大M/s Taksheel Solutions Limited发行IPO的收入，并随后转移和吸走IPO收益。为了促进IPO的发行，Nirmal Kotecha安排了3450亿卢比的公司间存款(icd)给M/s Taksheel Solutions Ltd .。”
审计署称，上述资金通过库查纳旗下的美国实体进行轮转，并在IPO前与Taksheel Solutions Ltd.进行了循环交易，导致收入增加，盈利能力相应提高。在首次公开发行后，公司从首次公开发行所得款项中偿还了icd。
ED的调查进一步显示，在8050万卢比的IPO收益中，有34.5亿卢比被转移并以支付服务费用为借口转移到Pavan Kuchana的美国实体。从这些总部位于美国的实体中，30.5亿卢比被进一步转移到Nirmal Kotecha控制下的新加坡和香港实体。
“在IPO收益中，另有2.3亿卢比以购买软件产品的名义转移到印度实体，最终转移到Nirmal Kotecha在香港和迪拜的实体。1.8亿卢比的犯罪收益以ipo相关费用为借口，从M/s Taksheel Solutions Ltd.转移到各种个人/实体。”(ANI)
